Санкции США не помешали росту Garantex из-за прикрытия РФ
Приток капитала на криптовалютную биржу Garantex не уменьшился даже под санкционным давлением, выяснили аналитики Chainalysis
Американские санкции едва ли эффективны при отсутствии международной поддержки, что подтверждает рост притока капитала на подсанкционную биржу Garantex. К такому выводу пришли исследователи американской фирмы Chainalysis. Эксперты выяснили, что после введения ограничений в отношении торговой площадки объем входящего капитала продолжил расти.
Источник: chainalysis.com
По подсчетам Chainalysis, за несколько месяцев до введения санкций против Garantex ежемесячный приток капитала составлял около $620 млн. После введения ограничений приток капитала вырос до $1,3 млрд. Как считают аналитики, активность связана с тем, что Garantex и большинство ее пользователей находятся в России, власти которой не применяют в отношении торговой площадки санкции США.
Более того, эксперты утверждают, что объем криптовалюты, поступающей с даркнета и мошеннических схем, увеличился на Garantex вскоре после введения санкций. Несмотря на то, что Garantex отрезана от международных легальных площадок, невозможность повлиять на деятельность биржи из-за попечительства властей РФ демонстрирует уязвимости в санкционном режиме, признали в Chainalysis.
Власти США ввели санкции против Garantex в апреле 2022 года. Как утверждают в Минфине США, через криптобиржу проходили транзакции на сумму более $100 млн, связанные с даркнетом. Например, площадка обработала почти $6 млн в криптовалюте, принадлежащей российской хакерской группировке RaaS Conti, а также около $2,6 млн от ныне закрытого даркнет-маркетплейса Hydra.
В феврале 2022 года Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг после того, как местный регулятор выявил серьезные недостатки в области AML/CFT, отмечают в Минфине США. Несмотря на отзыв лицензии, Garantex продолжает предоставлять услуги клиентам «недобросовестным образом», подчеркнул американский регулятор.
Представители Garantex на фоне объявления ограничений заявили в комментарии BeInCrypto, что биржа намерена «опротестовать санкции». Впрочем, с тех пор Garantex так и остается подсанкционной биржей.
