Coinbase gewinnt 470.000 Dollar Rückerstattung aus dem Insiderhandelsfall
Coinbase , eine der führenden Krypto-Börsen, hat nach einem Insiderhandelsskandal einen bedeutenden Sieg errungen. Dem Unternehmen wurden vom Gericht 470.000 US-Dollar als Entschädigung zugesprochen, was einen entscheidenden Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht in der Kryptoindustrie darstellt.
Der Fall, der sich über mehrere Monate erstreckte, betraf einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter, der beschuldigt wurde, Insiderinformationen für illegale Handelsaktivitäten verwendet zu haben
Ein US-Gericht entscheidet zugunsten von Coinbase
Nikhil Wahi, ein 27-jähriger Krypto-Händler, dessen Bruder für Coinbase arbeitete, hat zugestimmt, der öffentlich gehandelten Krypto-Börse 469.525,50 $ für seine Teilnahme an einem Insider-Handelssystem zu zahlen.
Die Staatsanwälte behaupteten, dass Ishan aufgrund seiner Position bei Coinbase wusste, wann die Börse neue Kryptowährungen auflisten würde, und informierten seinen Bruder Nikhil und ihren Partner Sameer Ramani, bevor die Auflistungen der Vermögenswerte veröffentlicht wurden.
Laut einer am 6. April unterzeichneten und am 10. April veröffentlichten Akte des New Yorker Bezirksgerichts muss Nikhil Wahi mit der Zahlung einer Entschädigung beginnen, während er eine Gefängnisstrafe in dem vermutlich ersten Fall von Insiderhandel mit Krypto verbüßt.
Der Betrag muss innerhalb von 20 Jahren nach Nikhils Entlassung aus dem Gefängnis vollständig bezahlt werden und stellt den Betrag dar, den Coinbase für juristische Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Justizministeriums ausgegeben hat.
Nikhil bekannte sich im September 2022 schuldig, Handelsgeschäfte auf der Grundlage dent Informationen seines Bruders initiiert zu haben, und er verbüßt derzeit eine 10-monatige Haftstrafe wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, nachdem er am 10. Januar verurteilt wurde.
1/ Bei Coinbase überwachen wir aktiv illegale Aktivitäten und untersuchen mutmaßliches Fehlverhalten. Im April erhielten wir kurz vor der Notierung auf Coinbase Informationen über ein mögliches Frontrunning von Vermögenswerten. Wir haben diesbezüglich umgehend eine Untersuchung eingeleitet.
— Brian Arms tron g (@brian_arms tron g) 21. Juli 2022
Während des Verfahrens vor dem Bundesgericht in Manhattan bezeichnete die für das Urteil zuständige Richterin Loretta Preska Coinbase als „Opfer“ von Wahis Straftaten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stiegen die Preise der gelisteten Kryptowährungen im Allgemeinen nach ihrer Notierung, was zu einem Gewinn von 892.500 US-Dollar für Nikhil führte. Nikhil musste diese Gelder im Rahmen seiner Haftstrafe an die Regierung der Vereinigten Staaten abtreten.
Der Fall von Coinbase wirft ein Licht auf den Krypto-Insiderhandel
Die Entschädigungszahlung von Nikhil ist die neueste Entwicklung nach einem Insiderhandelssystem, das weitreichende Folgen für die gesamte Branche haben könnte. Laut dem Justizministerium ist es auch das erste Mal, dass Insiderhändler, die Kryptomärkte ausgenutzt haben, erfolgreich strafrechtlich verfolgt wurden.
Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission Nikhil, seinen Bruder Ishan und Sameer Ramani, ein weiteres mutmaßliches Mitglied des Systems, in einem separaten Zivilverfahren wegen Verstoßes gegen die Antibetrugsbestimmungen der Wertpapiergesetze verklagt.
Laut der ursprünglichen Anklageschrift des Justizministeriums verschwor sich Ishan, der von Coinbase , von etwa Juni 2021 bis April 2022 mit Nikhil und Ramani – die beide keine Mitarbeiter von Coinbase waren –, um Krypto-Token aufzukaufen, bevor sie an der Börse notiert wurden.
Im Februar erzielte Ishan dent eine Einigung mit dem Justizministerium. Er soll am 10. Mai verurteilt werden. Dem jüngsten Bericht des Justizministeriums zufolge befindet sich Ramani immer noch auf freiem Fuß. Coinbase, ein Angeklagter in den Strafverfahren, hat unerwartet die Wahis und Ramani verteidigt.
Letzte Woche habe ich vor dem Kongress über die vergeblichen Bemühungen von Coinbase ausgesagt, sich bei der SEC zu registrieren, damit wir anfangen können, Wertpapiere für digitale Vermögenswerte anzubieten. Heute haben wir einen Amicus Brief in SEC gegen Wahi eingereicht, der erklärt, warum diese fehlgeleitete Klage die Dinge nur noch schlimmer macht. 1/5 https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14. März 2023
In einem Amicus-Brief, der am 13. März eingereicht wurde, Coinbase das Verhalten der Angeklagten, unterstützte jedoch einen Antrag auf Abweisung des Falls und argumentierte, dass die SEC nicht befugt sei, zu klagen, weil die fraglichen Token den Howey-Test, eine US-Rechtslehre, die festlegt, nicht bestanden hätten ob ein Vermögenswert ein Wertpapier ist.
Die uralte Debatte darüber, ob Kryptowährungen Wertpapiere sind, hat potenziell existenzielle Auswirkungen auf in den USA ansässige Kryptofirmen, die einer verstärkten behördlichen Kontrolle und einer Reihe potenzieller Bußgelder ausgesetzt wären, wenn sich das Argument der SEC durchsetzt.
